Gianina García Troche es requerida por presuntos delitos y podría enfrentarse a una pena máxima de 22 años y 6 meses.

DW entrevistó a Edgardo Buscaglia, uno de los más renombrados investigadores sobre el crimen organizado y el lavado de dinero ...

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado una «enorme» red de blanqueo de capitales de todo tipo de ...

Comenzó en 1985 como proyecto intergubernamental entre cinco países de la UE (Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) y se ha ido ampliando gradualmente hasta convertirse en la ...

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El pasaporte y la VISA son documentos esenciales para los viajeros, ya que garantizan una entrada legal al extranjero. (Crédito:Cuartoscuro) Los ciudadanos mexicanos cuentan con uno de los ...

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Ante un panorama global cada vez más incierto y marcado por tensiones políticas y conflictos en diversas regiones, la búsqueda de refugios seguros globales se ha convertido en un tema de ...

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) dependen de flujos de capitales volátiles para financiar la inversión, lo cual plantea importantes retos. Tras el fin del superciclo de las materias ...